INFINITY

Quy trình KYC và Bảo mật Thông tin

Chúng tôi rất chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi quy trình xác minh danh tính đều được thực hiện một cách an toàn và minh bạch. Để đạt được điều này, chúng tôi đã hợp tác với Sumsub, một nền tảng tiên tiến trong lĩnh vực xác minh danh tính kỹ thuật số.

1. Sumsub là đối tác xác minh danh tính của chúng tôi

Để hoàn thiện hồ sơ nhân viên và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về nhân sự từ đối tác, chúng tôi đã lựa chọn Sumsub làm đối tác chính thức thực hiện quy trình xác minh danh tính (KYC). Sumsub sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa quy trình này, giúp xác minh nhanh chóng, chính xác mà không cần lưu trữ dữ liệu cá nhân lâu dài. Điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn sẽ được xóa ngay sau khi hoàn thành quá trình xác minh, bảo đảm quyền riêng tư và bảo mật tối đa.

Điều đặc biệt là chúng tôi không trực tiếp thu thập hay lưu trữ dữ liệu của bạn, đảm bảo mọi thông tin cá nhân được bảo vệ tuyệt đối trong suốt quy trình.

2. Độ uy tín và pháp lý của Sumsub

Sumsub là một trong những nền tảng xác minh danh tính hàng đầu thế giới, phục vụ hơn 2.000 công ty và tổ chức trên toàn cầu, bao gồm các ngân hàng, tập đoàn tài chính, công ty công nghệ, và nhiều ngành công nghiệp khác. Sumsub hỗ trợ quy trình KYC tại hơn 220 quốc gia với hệ thống đa ngôn ngữ, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật và quy định pháp lý quốc tế như:

• GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của EU): Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của người dùng.
• AML (Chống Rửa Tiền): Đảm bảo quy trình phát hiện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và gian lận.
• PSD2 (Chỉ thị Dịch vụ Thanh toán của EU): Đảm bảo các giao dịch thanh toán được bảo vệ an toàn.

Với các quy định này, Sumsub không chỉ giúp các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn tạo dựng niềm tin cho khách hàng thông qua hệ thống thuật toán AI tiên tiến giúp phát hiện gian lận.

3. Một số ngân hàng lớn trên thế giới sử dụng dịch vụ KYC của Sumsub

Nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đã tin tưởng sử dụng Sumsub để thực hiện quy trình KYC, bao gồm:

• BNP Paribas (Pháp): Một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất toàn cầu, hoạt động tại hơn 70 quốc gia với dịch vụ bán lẻ và đầu tư hàng đầu.
• Lloyds Banking Group (Anh): Tập đoàn ngân hàng hàng đầu Vương quốc Anh với hơn 250 năm lịch sử, sở hữu các thương hiệu lớn như Lloyds Bank, Halifax và Bank of Scotland.
• ING Group (Hà Lan): Phục vụ hơn 38 triệu khách hàng tại hơn 40 quốc gia với các dịch vụ ngân hàng bán lẻ và trực tuyến.
• Raiffeisen Bank (Trung và Đông Âu): Hoạt động tại hơn 15 quốc gia, nổi tiếng với quy trình KYC hiện đại và an toàn.
• Bank of Georgia (Georgia): Ngân hàng lớn nhất tại Georgia với hệ thống bảo mật hàng đầu và công nghệ tiên tiến trong xác minh danh tính.

4. Thông tin pháp lý của Sumsub

Sumsub thuộc sở hữu của Sum and Substance Ltd, có trụ sở tại:

• Địa chỉ: 30 St. Mary Axe, London, EC3A 8EP, United Kingdom
• Website: www.sumsub.com
• Số đăng ký công ty: 09688671

Sumsub tuân thủ các quy định pháp lý quốc tế như GDPR, AML, và PSD2, giúp đảm bảo rằng mọi quy trình KYC đều an toàn, minh bạch và bảo mật tuyệt đối. Dữ liệu của bạn sẽ được xóa ngay sau khi xác minh hoàn tất, giúp bảo vệ quyền riêng tư tối đa.